Българска агенция за инвестиции (БАИ) издава установителни документи за наличие на обстоятелства по чл. 25, ал. 1, т. 6, 8 и 17 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), които се представят пред органите на Министерство на външните работи и Министерство на вътрешните работи в допълнение към останалите изискуеми документи за получаване на виза за дългосрочно пребиваване или на разрешение за постоянно пребиваване в Република България. С издадените документи се установяват извършени инвестиции от чужденци на територията на страната.
Разрешение за постоянно пребиваване на посочените основания могат да получат чужденците:
6. извършили инвестиция или увеличили инвестицията си чрез придобиване на:
а) акции или облигации на български търговски дружества, търгувани на регулиран пазар или многостранна система за търговия в Република България, на пазарна стойност не по-малка от 2 000 000 лв.;
б) права по концесионни договори на територията на Република България със стойност на договора не по-малка от 1 000 000 лв.;
в) дялове или акции на стойност не по-малка от 1 000 000 лв. в колективни инвестиционни схеми с произход от Република България, извършващи дейност съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и при условие, че: аа) нетната стойност на активите на всяка колективна инвестиционна схема е на стойност не по-малка от 5 000 000 лв.; бб) колективната инвестиционна схема е получила лиценз или разрешение от Комисията за финансов надзор; вв) инвестиционната им стратегия е насочена основно в инвестиции в акции и/или облигации по буква „а";
г) дялове или акции на стойност не по-малка от 1 000 000 лв. в алтернативни инвестиционни фондове, установени в Република България, управлявани от лица, които управляват алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България, извършващи дейност съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и при условие, че: аа) активите на всеки фонд са на стойност не по-малка от 3 000 000 лв.; бб) алтернативните инвестиционни фондове и лицата, които управляват алтернативни инвестиционни фондове, са лицензирани или са регистрирани от Комисията за финансов надзор; вв) инвестиционната им стратегия е насочена основно в инвестиции в български активи и инвестират единствено в дялове, акции и облигации на български дружества, включително акционерни дружества със специална инвестиционна цел;
8. вложили в капитала на българско търговско дружество, чиито акции не са търгувани на регулиран пазар, сума не по-малка от 6 000 000 лв.;
17. получили разрешение за продължително пребиваване по чл. 24, ал. 1, т. 19 и 20 от ЗЧРБ и поддържали вложението в продължение на 5 години:
-вложение на сума не по-малка от 600 000 лв., за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България или чужденецът е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, вложил е същата сума в капитала на дружеството и в резултат на това дружеството е придобило правото на собственост върху недвижими имоти в страната на тази стойност (чл. 24, ал. 1, т. 19 от ЗЧРБ);
- извършили инвестиция в икономически необлагодетелствани региони по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 250 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 250 000 лв. и са разкрити най-малко 5 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването (чл. 24, ал. 1, т. 20 от ЗЧРБ).
Процедурата по установяване на обстоятелствата по чл. 25, ал. 1, т. 6, 8 и 17 от ЗЧРБ започва с подаване на заявление до изпълнителния директор на БАИ по образец, към което се прилагат:
- Копие на редовен паспорт или заместващ го документ със срок на валидност не по-малко от 6 месеца със страниците на снимката и личните данни, заверено от чужденеца или от пълномощника;
– Декларация за произхода на средствата по образец, подписана лично от чужденеца;
– Пълномощно с нотариална заверка на подписа или пълномощно за адвокат, в случай че искането се подава от пълномощник.
В зависимост от основанието към заявлението се прилагат и съответните документи, посочени в чл. 39, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ) в оригинал или нотариално заверен препис, в превод на български език, където е приложимо, както следва:
За установяване на обстоятелства по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „а” от ЗЧРБ:
- документ, издаден от инвестиционния посредник, чрез който е сключена сделката на регулиран пазар или многостранна система за търговия, който включва информация относно пазарната стойност на придобитите финансови инструменти към датата на придобиване;
- нотариално заверена декларация, че придобитите права и активи в резултат от инвестицията не са използвани и няма да се използват за обезпечаване на кредити към кредитни и финансови институции за срок от 5 години от датата на предоставяне на право на постоянно пребиваване;
- информация за издаден документ за предварително одобрение по чл. 25, ал. 7 от ЗЧРБ.
За установяване на обстоятелства по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „б” от ЗЧРБ:
- удостоверение от концедента, определен съгласно чл. 17 от Закона за концесиите;
- нотариално заверена декларация, че придобитите права и активи в резултат от инвестицията не са използвани и няма да се използват за обезпечаване на кредити към кредитни и финансови институции за срок от 5 години от датата на предоставяне на право на постоянно пребиваване;
- информация за издаден документ за предварително одобрение по чл. 25, ал. 7 от ЗЧРБ.
За установяване на обстоятелства по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „в” от ЗЧРБ:
- документ/документи за стойността на инвестицията към датата на придобиване, издаден/издадени от инвестиционния посредник, чрез който е сключена сделката на регулиран пазар или многостранна система за търговия, а когато не се търгуват на регулиран пазар или на многостранна система за търговия – от управляващото дружество и
- документ/документи от съответното управляващо дружество, удостоверяващ/ удостоверяващи, че към датата на придобиване на дяловете или акциите колективната инвестиционна схема отговаря на условията по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „в“, подбукви „аа“, „бб“ и „вв“ от ЗЧРБ;
- нотариално заверена декларация, че придобитите права и активи в резултат от инвестицията не са използвани и няма да се използват за обезпечаване на кредити към кредитни и финансови институции за срок от 5 години от датата на предоставяне на право на постоянно пребиваване;
- информация за издаден документ за предварително одобрение по чл. 25, ал. 7 от ЗЧРБ.
За установяване на обстоятелства по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „г” от ЗЧРБ:
- документ/документи за стойността на инвестицията към датата на придобиване, издаден/издадени от инвестиционния посредник, чрез който е сключена сделката на регулиран пазар или многостранна система за търговия, а когато не се търгуват на регулиран пазар или на многостранна система за търговия – от лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд (АИФ) или от управляващо дружество;
- при инвестиция в капитала на АИФ качеството на едноличен собственик на капитала, съдружник или акционер, както и размера на действително извършената вноска се установяват служебно от БАИ чрез проверка на вписаните обстоятелства и обявените актове в търговския регистър; чужденецът предоставя при необходимост заверено от управителния орган на дружеството копие на книгата на акционерите и/или документ, издаден от банка за извършване на вноската; стойността на извършената непарична вноска се установява чрез проверка на дружествения договор/учредителен акт/устав;
- документ/документи от съответното лице, управляващо АИФ или управляващо дружество, удостоверяващ/удостоверяващи, че към датата на придобиване на дяловете или акциите АИФ отговаря на условията по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „г“, подбукви „аа“, „бб“ и „вв“ от ЗЧРБ.
- нотариално заверена декларация, че придобитите права и активи в резултат от инвестицията не са използвани и няма да се използват за обезпечаване на кредити към кредитни и финансови институции за срок от 5 години от датата на предоставяне на право на постоянно пребиваване;
- информация за издаден документ за предварително одобрение по чл. 25, ал. 7 от ЗЧРБ.
За установяване на обстоятелства по чл. 25, ал. 1, т. 8 от ЗЧРБ:
- удостоверение от банка, че сума, не по-малка от 6 000 000 лв., е постъпила по сметка на съответното акционерно дружество при учредяването му и/или за увеличаване на капитала му, освен когато информацията е налична в Търговския регистър;
- нотариално заверена декларация, че придобитите права и активи в резултат от инвестицията не са използвани и няма да се използват за обезпечаване на кредити към кредитни и финансови институции за срок от 5 години от датата на предоставяне на право на постоянно пребиваване.
За установяване на обстоятелства по чл. 25, ал. 1, т. 17 от ЗЧРБ за чужденци, получили разрешение за продължително пребиваване по чл. 24, ал. 1, т. 19 и поддържали вложението в продължение на 5 години:
- декларация, че няма промяна в обстоятелствата, обосновали разрешаването на продължително пребиваване по чл. 24, ал. 1, т. 19 от ЗЧРБ; или
- съответните актуални документи по чл. 29а, ал. 1 от ЗЧРБ, придружени със справка от имотния регистър към Агенцията по вписванията, за вписванията, отбелязванията или заличаванията по чл. 46 и 47 от Правилника за вписванията за лицето и за недвижимия имот, която се прилага служебно:
· ЕИК на търговското дружество (при дружество);
· удостоверителен документ от българска лицензирана кредитна институция за постъпването на сума, не по-малка от 600 000 лв., за придобиване право на собственост от чужденеца върху недвижими имоти на територията на страната или за участие в капитала на съответното търговско дружество; при ползването на заемни средства - и удостоверителен документ от кредитна институция за непогасена част от заема не повече от 25 на сто;
· документ за собственост на недвижимите имоти на територията на страната на чужденеца или на търговското дружество;
· справка за разходите на търговското дружество за придобиване на недвижими имоти за периода след внасяне на сумата в капитала на търговското дружество, придружена с копия на договори за покупко-продажба (разходооправдателни документи), копие от инвентарната книга или амортизационен план, доказващи заприходяването на дълготрайни материални активи, или друг документ, удостоверяващ стойността и вида на придобитите нови недвижими имоти след влагането на сумата в капитала на търговското дружество.
За установяване на обстоятелства по чл. 25, ал. 1, т. 17 от ЗЧРБ за чужденци, получили разрешение за продължително пребиваване по чл. 24, ал. 1, т. 20 и поддържали вложението в продължение на 5 години: посочва/т номера/та или представя/т копие/я от удостоверението/ята, издадено/и от Министерството на иновациите и растежа за наличие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 20 ЗЧРБ и предоставени на дирекция „Миграция“ към МВР, в оригинал по служебен път по реда на чл. 29б, ал. 1 за удостоверяване поддържането на вложението по чл. 24, ал. 1, т. 20 в продължение на 5 години.
Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.
Представените документи следва да са издадени преди не повече от 60 дни преди датата на представянето им и да не е настъпила промяна във фактите и обстоятелствата, които удостоверяват.
„Централен депозитар“ АД, в качеството си на централен депозитар на ценни книжа предоставя по служебен път на БАИ удостоверение за наличието на инвестиции по чл. 25, ал. 1, т. 6, букви „а“, „в“ и „г“ от ЗЧРБ и тяхното поддържане.
Българската агенция за инвестиции изпраща изготвения документ до дирекция „Миграция“ с копие до заявителя в срок до 14 работни дни от постъпването на искането, удължен със срок не повече от 5 работни дни за получаване на необходимите документи, събирани по служебен път. При правна и фактическа сложност срокът за изготвяне на документа може да бъде продължен с 10 работни дни, като Българската агенция за инвестиции има право да изисква допълнителни документи от чужденците.
Документът е със срок на валидност 6 месеца.
Чужденците с предоставено право на постоянно пребиваване декларират пред Българската агенция за инвестиции незабавно всяка промяна на обстоятелствата по чл. 25, ал. 1, т. 6, 8 и 17 ЗЧРБ и веднъж годишно, но не по-късно от 1 декември на текущата година - липсата на промяна в тях и предоставят доказателства за това.
БАИ уведомява дирекция „Миграция“ към МВР за всяка промяна в установените обстоятелства, водеща до неизпълнение на изискванията за издаването на установителен документ, която е основание за отнемане на предоставеното право на пребиваване, към момента, когато са станали известни за агенцията.
На основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага, когато са отпаднали основанията по чл. 25, ал. 1, т. 6, 8 и 17 от ЗЧРБ, както и когато инвестицията, за която чужденецът е получил разрешение за постоянно пребиваване, е прекратена или прехвърлена на друго лице в срока по чл. 25, ал. 11 от ЗЧРБ (5 години от датата на предоставяне на право на постоянно пребиваване) или ако е намалена под изискуемия в закона минимален размер, или престане да отговаря на изискванията по чл. 25, ал. 12 от ЗЧРБ, независимо от основанията за прекратяване, прехвърляне или намаляване.
Придобитите права и активи в резултат от инвестициите по чл. 25, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗЧРБ не може да се използват за обезпечение на кредити към кредитни и финансови институции за срок от 5 години от датата на предоставяне на право на постоянно пребиваване.
