Чужденец, който кандидатства за предоставяне на разрешение за постоянно пребиваване по чл. 25, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ, извършва инвестиция след проверка и оценка от Българската агенция за инвестиции (БАИ) на представени от него документи, въз основа на които се издава предварително одобрение за извършване на инвестиции.
Изискването се прилага за следните видове инвестиции:
а) акции или облигации на български търговски дружества, търгувани на регулиран пазар или многостранна система за търговия в Република България, на пазарна стойност не по-малка от 2 000 000 лв.;
б) права по концесионни договори на територията на Република България със стойност на договора не по-малка от 1 000 000 лв.;
в) дялове или акции на стойност не по-малка от 1 000 000 лв. в колективни инвестиционни схеми с произход от Република България, извършващи дейност съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и при условие, че: аа) нетната стойност на активите на всяка колективна инвестиционна схема е на стойност не по-малка от 5 000 000 лв.; бб) колективната инвестиционна схема е получила лиценз или разрешение от Комисията за финансов надзор; вв) инвестиционната им стратегия е насочена основно в инвестиции в акции и/или облигации по буква „а";
г) дялове или акции на стойност не по-малка от 1 000 000 лв. в алтернативни инвестиционни фондове, установени в Република България, управлявани от лица, които управляват алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България, извършващи дейност съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и при условие, че: аа) активите на всеки фонд са на стойност не по-малка от 3 000 000 лв.; бб) алтернативните инвестиционни фондове и лицата, които управляват алтернативни инвестиционни фондове, са лицензирани или са регистрирани от Комисията за финансов надзор; вв) инвестиционната им стратегия е насочена основно в инвестиции в български активи и инвестират единствено в дялове, акции и облигации на български дружества, включително акционерни дружества със специална инвестиционна цел.
Процедурата по издаване на предварително одобрение за извършване на инвестиции започва с подаване на заявление до изпълнителния директор на БАИ по образец, към което се прилагат съответните документи посочени в чл. 39, ал. 6 от ППЗЧРБ:
1. копие на редовен паспорт или заместващ го документ със срок на валидност не по-малко от 6 месеца със страниците на снимката и личните данни, заверено от чужденеца или от пълномощника;
2. банкова референция за открита на името на чужденеца сметка в кредитна институция от Република България, от друга държава - членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или от трета държава по чл. 27, предложение трето от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), съдържаща информация за налични средства в лева или евро в размер, не по-малък от минималния праг за съответната инвестиция;
3. декларация за произхода на средствата по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАИ, подписана лично от чужденеца;
4. декларация дали лицето е видна политическа личност съгласно чл. 36 от ЗМИП по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАИ, подписана лично от чужденеца;
5. представени по избор на лицето документи относно неговата трудова, професионална и инвестиционна дейност;
6. свидетелство за съдимост от държава по произход или държава по постоянно пребиваване;
7. пълномощно с нотариална заверка на подписа, в случай че заявлението се подава от пълномощник.
Документите се подават в оригинал или нотариално заверен препис, в превод на български език, където е приложимо.
Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред. Изискването не се прилага за официални документи, издадени от държава - членка на Европейския съюз, съгласно Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (OB, L 200/1 от 26 юли 2016 г.), с изключение на изискването за представяне на превод на български език за документи, издадени на официалния език на държавата членка, която ги издава.
Представените документи следва да са издадени преди не повече от 60 дни преди датата на представянето им и да не е настъпила промяна във фактите и обстоятелствата, които удостоверяват.
Българската агенция за инвестиции се произнася по искането в срок до 40 дни след съгласуване с ДАНС и МВР, които предоставят становищата си по чл. 25, ал. 9 от ЗЧРБ в срок до 25 дни. При правна и фактическа сложност срокът за изготвяне на документа може да бъде продължен с 10 работни дни, като Българската агенция за инвестиции има право да изисква допълнителни документи от чужденците.
Документът е със срок на валидност 6 месеца.
Предварителното одобрение за извършване на инвестиции, издадено от Българската агенция за инвестиции, не е основание за издаване на виза за дългосрочно пребиваване или за предоставяне право на пребиваване.
